Нидерландские следственные органы изъяли более 25 миллионов евро в криптовалютах, таких как биткойн и эфириум. Как сообщает издание NOS.nl, в последние месяцы Служба финансовой разведки и расследований (FIOD), полиция и прокуратура расследовали отмывание денег с помощью криптовалют.
В ходе расследования правоохранительными органами одновременно было изъято содержимое кошельков (цифровых кошельков) подозреваемых. Было изъято в общей сложности 25 миллионов евро — это самая большая сумма криптовалют, конфискованная в Нидерландах на сегодняшний день. В прошлом году были арестованы и изъяты 8 миллионов евро в цифровой валюте, годом ранее — всего 1 миллион.
По имеющейся информации, арест и изъятие криптовалют осуществлялось в ходе расследования «серьезных преступлений». Однако, официальной информации о конкретных преступных деяниях, где могла быть использована криптовалюта, пока нет. Между тем известно, что среди десятков подозреваемых часть являются гражданами Нидерландов.
Стоит отметить, что популярность криптовалюты среди преступников постоянно растет. Преступники считают это простым и быстрым средством оплаты для ведения бизнеса на международном уровне и относительно анонимно. Кроме того, криптовалюты не подпадают под надзор Управления финансовых рынков Нидерландов. Криптовалюта используется, например, распространителями программ-вымогателей, а также мошенниками и уклоняющимися от налогов. По данным государственной прокуратуры, криптовалюты также все чаще появляются в торговле наркотиками, при этом сами клиенты расплачиваются «цифровыми монетами».
